Desvio de R$ 11 milhões: Polícia investiga se clínica de estética foi usada para lavar dinheiro tirado de construtoras

A TV Anhanguera teve acesso a uma decisão judicial sobre o caso. O documento cita que o responsável pelas compras das construtoras enviava notas fiscais para que a mulher realizasse os pagamentos. Mas, os materiais eram encaminhados para o setor Jardim Taquari, onde ele estava construindo dois prédios, sendo um de três e outro de dois pavimentos. O furto desses materiais causou prejuízo de R$ 132 mil.

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nesses prédios, e apreendeu carros de luxo avaliados em R$ 1 milhão.

O suposto esquema foi descoberto depois que um engenheiro das construtoras percebeu, em abril deste ano, que as obras realizadas pelas construtoras tiveram um aumento injustificado nos gastos, principalmente relacionados à compra de combustíveis. Ele passou a conferir as notas fiscais e identificou que os valores estavam sendo pagos para uma empresa investigada, possivelmente criada como fachada para a fraude, segundo a investigação.

A suspeita da polícia é de que os desvios possam chegar a R$ 11 milhões.

"Esses valores eram subtraídos em três modalidades, primeiro na compra de combustíveis que não eram entregues, segundo, na locação de máquinas; e, terceiro, na aquisição de materiais de construção, que não eram levados para onde deveriam", explicou o delegado Wanderson Queiroz, responsável pela investigação.

A decisão também destacou que o salário da mulher presa é de R$ 5 mil e do marido dela, também investigado, é de R$ 10 mil. Valores que não justificam o patrimônio adquirido pelo casal.

De acordo com a Justiça, há fortes indícios de que os quatro investigados usaram materiais e o dinheiro desviados para comprar carros, construir um prédio e abrir uma clínica estética. Isso seria para dissimular os bens obtidos com o desvio, havendo indícios de que teriam repassado veículos entre eles e transferido entre si a propriedade de automóveis, segundo a decisão.

O juiz Márcio da Cunha destacou na decisão que a conduta dos investigados "não se trata de um crime patrimonial simples, mas de uma estrutura montada com uso de empresa de fachada, falsificação de documento particular e branqueamento de capitais".

Também afirmou que a "atuação deles, conforme apurado, revela um modus operandi sofisticado, com divisão de tarefas e uso de artifícios fraudulentos para a prática dos delitos, o que denota uma possível existência de organização criminosa, e exige uma resposta firme e imediata do estado".

A defesa informa que seus clientes estão colaborando de forma plena e voluntária com as autoridades competentes. Ressaltamos que o processo encontra-se em segredo de justiça, sendo é importa destacar que o presente feito está em fase de investigação, etapa em que não se pode presumir culpa ou formular conclusões definitivas, sendo imprescindível a observância rigorosa dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, sendo prematuro qualquer juízo de valor acerca dos fatos.

A defesa confia plenamente no trabalho técnico do poder judiciário e do ministério público, e acredita que, ao final, a verdade será devidamente esclarecida.

As partes envolvidas permanecem à inteira disposição da justiça para todos os atos que se fizerem necessários ao esclarecimento dos fatos, reafirmando seu respeito às instituições e ao devido processo legal.

Hisley Morais da silva - advogada

A defesa informa que teve acesso apenas parcial aos autos da investigação, razão pela qual qualquer manifestação neste momento seria prematura. Reforçamos nosso compromisso com a verdade dos fatos e com o direito à ampla defesa, e nos reservamos a nos manifestar oportunamente, no momento adequado e com base na íntegra dos elementos constantes no processo.