Grupo é investigado por aplicar golpe de R$ 9 milhões em investidor e gastar dinheiro com bens de luxo
Mandados foram cumpridos no Tocantins, Goiás e Pará. Um suspeito foi preso em Palmas com arma de fogo irregular durante a operação.
Um grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de R$ 9 milhões a um empresário do ramo farmacêutico foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Conforme a investigação, os investigados mantinham um esquema de estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. Parte dos ganhos fraudulentos foi gasta com artigos de luxo.
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (24), expedidos pela 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas, no Tocantins, Goiás e Pará. Policiais recolheram documentos, produtos ligados ao setor farmacêutico, veículos de luxo, jet skis, armas de fogo e objetos pessoais. O material passa por análise.
Um dos suspeitos foi preso em uma chácara na zona rural de Palmas. Segundo a polícia, o homem estava com uma pistola de calibre .380. Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
A Justiça autorizou a quebra de sigilo de dados para análise de equipamentos eletrônicos, o bloqueio de contas, a apreensão de bens e a restrição na transferência de veículos e embarcações. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso, o g1 não conseguiu contato com as defesas.
Como funcionava esquema
As investigações começaram após um empresário do Paraná procurar a polícia. Ele disse que foi convencido a investir em uma distribuidora de medicamentos em Palmas, com a promessa de participar de licitações públicas.
Convencido pelos criminosos, o empresário fez aportes que somaram cerca de R$ 9 milhões. O valor seria usado para a compra de medicamentos destinados a contratos públicos na Bahia e no Acre.
A polícia afirma que os produtos nunca foram adquiridos e que o dinheiro foi desviado para outras finalidades. Conforme apurado, parte do dinheiro foi usada para comprar veículos de alto padrão, imóveis, embarcações e empresas.
O principal suspeito do crime teria usado uma rede de empresas e outras pessoas para movimentar os recursos e dificultar o rastreamento dos valores. No decorrer da investigação, a polícia conseguiu reconstituir parte do caminho do dinheiro com base em dados bancários autorizados pela Justiça e outras provas reunidas durante a investigação.
Ele foi alvo de outra operação conduzida pelo Ministério Público do Tocantins, que trata de possíveis irregularidades na compra de respiradores pela Prefeitura de Gurupi durante a pandemia da Covid-19. Nesse caso, os órgãos de controle investigam suspeitas de superfaturamento e contratações irregulares com recursos da saúde.
A Polícia Civil segue analisando os materiais apreendidos e os dados extraídos de aparelhos eletrônicos. O objetivo é identificar outros envolvidos, detalhar a atuação de cada suspeito e rastrear todo o destino do dinheiro.
Palmas Tocantins Suspeito de estuprar e esfaquear diarista já foi preso por crimes semelhantes em área de mata 
Tocantins Líder religioso indiciado por 19 crimes fazia 'ameaças de males espirituais' contra fiéis, diz polícia 
Tocantins Vistoria encontra medicamentos vencidos e falta de insumos em estoque da saúde pública no Tocantins 
Tocantins Golpista se passa por advogado e faz motorista perder quase R$ 30 mil após promessa de indenização 
Tocantins Militares e fazendeiro estão entre alvos de operação contra roubo de defensivos agrícolas no TO e BA 
Tocantins Ex-secretário de Obras suspeito de matar eletricista se apresenta à polícia após ser considerado foragido 
Mín. 19° Máx. 38°
Mín. 25° Máx. 39°
Chuvas esparsasMín. 22° Máx. 37°
Chuva
- Abreulândia - TO
- Aguiarnópolis - TO
- Aliança do Tocantins - TO
- Almas - TO
- Alvorada - TO
- Ananás - TO
- Angico - TO
- Aparecida do Rio Negro - TO
- Aragominas - TO
- Araguacema - TO
- Araguaçu - TO
- Araguaína - TO
- Araguanã - TO
- Araguatins - TO
- Arapoema - TO
- Arraias - TO
- Augustinópolis - TO
- Aurora do Tocantins - TO
- Axixá do Tocantins - TO
- Ver todos
